THÔNG BÁO

Ngày 26/07/2012, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 683/2012/TB-SDGCKvề ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã CK: KSS) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:    08/08/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng:                                 10/08/2012

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012

- Thời gian thực hiện: ngày 17/09/2012

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Tổng Công ty tại Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2011 và dự kiến năm 2012;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;

+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012